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| − | {{Protokoll|
| + | #WEITERLEITUNG [[Protokolle/Vorstandssitzung 2015-12-16]] |
| − | |Protokollant=Florian
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| − | |Datum=16. Dezember 2016
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| − | |Ort=Vereinsheim Mainz-Athletics, Hartmühlenweg Mainz
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| − | |Teilnehmer=Gunnar, Sebastian, Moritz, Erik, Florian|}}
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| − | =Festlegung eines Protokollanten=
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| − | Florian führt diesmal Protokoll
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| − | =Festlegung der Sitzungsleitung =
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| − | Florian moderiert die Sitzung
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| − | =Beschluss der Tagesordnung=
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| − | Die Tagesordnung wird beschlossen wie folgt
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| − | =Genehmigung des letzten Protokolls=
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| − | Der Vorstand genehmigt das Protokoll der letzten Sitzung: https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30
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| − | =Beschlüsse per Umlaufverfahren=
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| − | ===Umlaufbeschluss: Kostenübernahme für Wireless Community Weekend vom 13.05.2015===
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| − | * Kosten: 100Euro
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| − | * Stand: umgesetzt
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| − | ===Umlaufbeschluss: Tausch Nanobeam 5AC gegen Wolfgangs Powerbeam (2015-10-09)===
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| − | * Kosten: 0,00 €
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| − | * Stand: umgesetzt (Powerbeam liegt zurzeit bei Florian und kann abgeholt und verbaut werden)
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| − | ===Umlaufbeschluss: Material fuer Heidelberger Zement / Waldschloesschen / Airfield (2015-10-29)===
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| − | * Kosten: 668,99 €
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| − | * Backbone-Hardware (Richtfunkantennen, Router, )
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| − | * Stand: umgesetzt
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| − | ===Umlaufbeschluss: Abschalten ML - Rockfield2014 (2015-10-30)===
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| − | * abgelehnt, da Vorstand nicht zuständig ist
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| − | ===Umlaufbeschluss: Auszahlung Rechnung 01 | Spendentopf Flüchtlinge WI (2015-11-04) ===
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| − | * Diverse Installationsmaterialien, Kabelbinder etc.
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| − | * Kosten: 144,50 €
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| − | * Stand: noch nicht umgesetzt (macht Erik am Wochenende)
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| − | * Florian stellt generell nochmal das Verfahren klar für Ausaben
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| − | * Der Vorstand ist insgesamt der Auffassung, dass die Gelder für Wiesbaden möglichst bald ausgegeben werden soll (auch z.B. für den Backbone-Ausbau)
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| − | ===Umlaufbeschluss: Kostenuebernhame Steiger Layenhof (2015-11-23) ===
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| − | * je nach Anfallen
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| − | * Haftung im Schadensfall bis zu: 1.000,00 €
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| − | * Stand: hat alles super geklappt, kein Schaden, keine Ausgaben
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| − | =Anpassung der Geschäftsordnung=
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| − | * https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Verein/Gesch%C3%A4ftsordnung
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| − | * Der Vorstand beschließt die Anpassung wie folgt: https://wiki.freifunk-mainz.de/wiki/index.php?title=Verein%2FGesch%C3%A4ftsordnung&diff=7477&oldid=6209
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| − | =Berichte des Vorstandes=
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| − | * Bericht Termin bei WiTCOM: Moritz und Florian berichten (siehe auch Mail auf bb-Liste). Moritz arbeitet nun einen Vorschlag für Witcom aus.
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| − | * Einrichtung neuer Bedarfe auf Betterplace: Wir richten neue Bedarfe für den Backbone-Ausbau ein (Lagerware)
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| − | * Mitgliederaufnahme: Sebastian holt die Unterlagen und traegt sie ein ... Abbuchung laeuft ueber Mitgliederverwaltung... online Formular ebenso
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| − | * Erik führt über Weihnachten eine Buchführung zusaetzlich zum wiki ein
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| − | * Status Kontozugriff: Wer hat alles Kontozugriff? Wo ist dies dokumentiert? Florian, Sebastian, Erik, Moritz
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| − | * Aktueller Kontostand (16.12.2015): 2.748.27 H
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| − | * Steuererklärung für Jahr 2014
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| − | ** Erik telefoniert mit dem Finanzamt wir haben keine Aufforderung bekommen.
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| − | ** Freistellung nach Abgabenordnung: Erik kümmert sich
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| − | * Mitgliederarbeit
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| − | * Aktueller Mitgliederstand: (16.12): 44
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| − | * Stand: Online Mitgliedsbeitritt (natürliche und juristsiche Personen) -> für juristische Personen vorher nicht angedacht
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| − | = Berichte von Gruppen / Community=
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| − | == Admin Gruppe==
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| − | * Vereinsgateway ist inzwischen komplett aufgesetzt.
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| − | * Stand: Exit über Rheinland
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| − | ** Lotuswurzel: schon umgestellt
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| − | ** Kaschu: Tunnel sind da / muss nur noch konfiguriert werden
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| − | ** Spinat: Wenn Verein sagt "ja" werden die Tunnel beantragt
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| − | ** Wasserfloh: Wenn auf neue IP umgestellt werden die Tunnel beantragt
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| − | * Aktuelle Admin-Liste: Kai, Moritz, Tobias, Markus, Frieder, Sebastian, Marc, (Daniel)
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| − | * https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Teams/Admin-Team
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| − | * Vorstand bittet Admin-Truppe aktuelle Aufnahmeregelung nochmal zu diskutieren und zu dokumentieren.
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| − | == Backbone Gruppe ==
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| − | * Stand: Routen communityweit / Nutzung eines BB-Netzes
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| − | * Standort Waldthausen Aufgebaut (Vertragsverhandlungen laufen)
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| − | * Standort Layenhof DOC Stage und Zelt aufgebaut
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| − | * Vertragsverhandlungen Heidelberg Zement laufen
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| − | ==Community Mainz==
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| − | * PR-Gruppe
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| − | * youtbube-Kanal ? Haben wir nicht.
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| − | * Neustadt-Flyer ? Haben wir noch nicht.
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| − | ==Community Wiesbaden & Umgebung==
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| − | * Umsetzung "Stuttgarter Modell" in Eltville mit "Refugess Welcome to Rheingau"; "Nachbarschaftshilfe Oberer Rheingau", Freifunk Wiesbaden und Landkreis Rheingau
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| − | * neue Standorte: Opelbad, HSK, FW1
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| − | * Großprojekt: Notunterkunft Simeonhaus
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| − | * Großprojekt: HEAE MZ-Kastel
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| − | * Testbetrieb von collabtive
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| − | * vier neue Turnhallen ab Dezember als Notunterkünfte
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| − | * 1 Jahr Freifunk Wiesbaden Fete am 01.04.2016
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| − | * Team Presse
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| − | ** Dankesschreiben an Teilnemer am Projekt AHF und SIM
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| − | = Anträge=
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| − | === Erstattung von Auslagen von Jan===
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| − | * Antragsteller: Jan
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| − | * Betrag: 35,16€
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| − | * Text: Baumaterial
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| − | * Abstimmung: Vorstand beschließt die Kostenübernahme. In Zukunft soll bitte das Verfahren eingehalten werden (Ausgaben vorher abstimmen).
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| − | ===Erstattung von Auslagen von Jan===
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| − | * Antragsteller: Jan
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| − | * Betrag: 30,00 €
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| − | * Text: bunte RJ-45-Stecker
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| − | * Abstimmung:Vorstand beschließt die Kostenübernahme. In Zukunft soll bitte das Verfahren eingehalten werden (Ausgaben vorher abstimmen).
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| − | === Erstattung von Auslagen von Jan===
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| − | *Antragsteller: Jan
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| − | * Betrag: 60,90 €
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| − | * Text: ALLNET 19" Wandgehäuse, 4HE, 1-teilig, T445*B541mm, Lichtgrau
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| − | * Abstimmung:Vorstand beschließt die Kostenübernahme. In Zukunft soll bitte das Verfahren eingehalten werden (Ausgaben vorher abstimmen).
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| − | ===Vereinsgateway ausleitung ueber Freiunk Rheinland===
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| − | * Antragsteller: Moritz fürs Admin-Team
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| − | * iperf tests direkt auf das gate: https://gist.github.com/kokel/ed9ff6c4b563dcfa19ec
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| − | * Bei der RIPE hinterlegte ansprechpartner: Tobias, Sebastian und Markus
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| − | ** https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=185.66.195.36+-+185.66.195.39&type=inetnum
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| − | ** inetnum: 185.66.195.36 - 185.66.195.39
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| − | ** netname: NET-FREIFUNKWIESBADEN
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| − | ** descr: IPv4 Network Freifunk Wiesbaden
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| − | ** country: DE
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| − | * Vorstand beschließt, die Community zu informieren, dass die Umstellung geplant ist (Florian) und wird ab ca. in einer Woche den Gateway-Traffic über FF Rheinland ausleiten
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| − | * Umsetzungsverantwortlich: Moritz und Sebastian
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| − | ===Spenden an Freifunk Rheinland===
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| − | * Antragsteller: Tobias fürs Admin-Team
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| − | * Betrag: Zur Diskussion
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| − | * Text: Was kann der Verein erübrigen? Mindestens das, was momentan an die VPNs geht.
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| − | * Mindestens sollten wir parallel Werbung für den Rheinland machen
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| − | * Vorstand beschließt, ab 2016 pro Jahr 200€ an den Freifunk Rheinland-Pfalz für den Aufbau und Betrieb eines deutschlandweiten Freifunk-Backbones zu spenden.
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| − | * Guennie baut kontakt zum Freifunk Rheinland auf um die wirklichen kosten zu ermitteln.
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| − | * https://www.betterplace.org/de/projects/16049-freifunk-rheinland-verbindet-hilf-mit-das-freifunk-netz-wachsen-zu-lassen?utm_campaign=widget&utm_content=Freifunk+Rheinland+verbindet.+Hilf+mit+das+Freifunk-Netz+wachsen+zu+lassen&utm_medium=iframe_widget&utm_source=project_widget
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| − | ===Zugriff web/mail team auf Vereinsserver ===
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| − | * Antragsteller: Moritz für Admin-Team
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| − | * Bildung eines Mail /Admin Teams
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| − | * Regelung des Zugriffs auf das Vereinsgate da VMs auf Hardware des Vereins fahren.
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| − | * Beschluss: Vorstand begrüßt die Einrichtung dedizierter Teams. Eine entsprechende Rechte-Vergabe soll erfolgen, wenn das Team sich konstituiert hat.
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| − | ===Verlaengerung Perfect Privacy ===
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| − | * Antragsteller: Moritz für Admin-Team
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| − | * Monstsweise Verlaenguerung bis alle Gates bei Rheiland sind
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| − | * https://www.perfect-privacy.com/german/ 16,49Euro/Monat
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| − | * Antrag auf 3 Monate
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| − | * Beschluss: Vorstand beschließt PP noch für die nächsten 3 Monate monatlich weiter zu buchen. Umsetzungsverantwortlich: Moritz.
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| − | ===Backbone Ausbau===
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| − | * Antragsteller: Moritz für Backbone-Gruppe
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| − | * Ausbau Uniklink
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| − | ** 1x Nanobeam M5-19 (AC) Richtung Waldthausen
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| − | ** 4x Antennenhalter (L)
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| − | ** 6x RF Schiedling
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| − | ** ~215 (230Euro)
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| − | * Ausbau Waldhausen:
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| − | ** 1x Nanobeam M5-19 (AC)
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| − | ** Kosten ~ 95 (110)Euro
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| − | ** Vorstand beschließt den weiteren Ausbau des Backbone-Standorts. Dazu werden die obigen Antennen, Halterungen und Shieldings beschafft (230+110€ max).
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| − | ** Umsetzungsverantwortlich: Moritz
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| − | * Ausbau Layenhof
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| − | ** 1x nanobeam M5-16
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| − | ** Kosten ~ 70Euro
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| − | ** Vorstand beschließt, den Uplink zwischen Zelt und Doc-Stage zu übernehmen und Moritz die adäquate Hardware zu erstzen. Umsetzungsverantwortlich: Moritz.
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| − | * Ausbau: Heidelberg Zement
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| − | ** 2x Nanobracket
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| − | ** 1x Wandhalterungsergänzung NanoBeam
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| − | ** 1x Kiste (für 2x PoE-Netzteil + 1x 3erSteckerleiste)
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| − | ** Kleinkram
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| − | ** Summe: ~50euro
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| − | ** Vorstand beschließt, auch hier den Backbone-Standort dementsprechend auszubauen.
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| − | * Antrege fuer Vertragsunterschriebung bei Waldthausen und Heidelberg Zement.
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| − | ** Machen wir per Umlaufbeschluss.
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| − | =Sonstiges=
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| − | * Planung Mitgliederversammlung 2016 ohne Vorstandswahlen
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| − | * Wollen wir im März/April ansetzen
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| − | * Eintragungen der Satzungsänderungen und Vorstandsänderungen beim Registergericht
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| − | ** aktueller Stand: Moritz und Florian wollten sich kümmern
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| − | * Archivierung von Beschlüssen
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| − | ** aktueller Stand: Günni wollte sich kümmern
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| − | * D&O-Versicherung für den Verein (https://de.wikipedia.org/wiki/D%26O-Versicherung)
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| − | * Liste aller Tätigkeiten des Vereines erstellen
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| − | * Grundlage für Sphären des Vereins für steuerleiche Einstufung der Tätigkeiten
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| − | * Haushaltsplan 2016
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| − | * Anmeldung bei der Bundesnetzagentur als Wireless Provider
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| − | ** Hier noch ein paar weitere Informationen: https://pad.freifunk.net/p/BNA-Mumble-Protokoll
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| − | ** Nach dieser Liste sind einige Freifunk Vereine gemeldet: http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/TKDiensteanbieterPDF.pdf;jsessionid=822102A6A237212C21D1198BFE6D867B?__blob=publicationFile&v=38
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| − | * Nächste Vorstandssitzung
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| − | ** Nächster Termin: 28.01.2016 (Datenschutztag, yay!)
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