Protokolle/Vorstandssitzung 2015-12-16

Protokoll Info
Protokollant	User:Florian
Datum	16. Dezember 2015
Ort	Vereinsheim Mainz-Athletics, Hartmühlenweg Mainz
Teilnehmer	Gunnar, Sebastian, Moritz, Erik, Florian„Gunnar, Sebastian, Moritz, Erik, Florian“ ist keine Zahl.

Festlegung eines Protokollanten

Florian führt diesmal Protokoll

Festlegung der Sitzungsleitung

Florian moderiert die Sitzung

Beschluss der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird beschlossen wie folgt

Genehmigung des letzten Protokolls

Der Vorstand genehmigt das Protokoll der letzten Sitzung: https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30

Beschlüsse per Umlaufverfahren

Umlaufbeschluss: Kostenübernahme für Wireless Community Weekend vom 13.05.2015

• Kosten: 100Euro
• Stand: umgesetzt

Umlaufbeschluss: Tausch Nanobeam 5AC gegen Wolfgangs Powerbeam (2015-10-09)

• Kosten: 0,00 €
• Stand: umgesetzt (Powerbeam liegt zurzeit bei Florian und kann abgeholt und verbaut werden)

Umlaufbeschluss: Material fuer Heidelberger Zement / Waldschloesschen / Airfield (2015-10-29)

• Kosten: 668,99 €
• Backbone-Hardware (Richtfunkantennen, Router, )
• Stand: umgesetzt

Umlaufbeschluss: Abschalten ML - Rockfield2014 (2015-10-30)

• abgelehnt, da Vorstand nicht zuständig ist

Umlaufbeschluss: Auszahlung Rechnung 01 | Spendentopf Flüchtlinge WI (2015-11-04)

• Diverse Installationsmaterialien, Kabelbinder etc.
• Kosten: 144,50 €
• Stand: noch nicht umgesetzt (macht Erik am Wochenende)
• Florian stellt generell nochmal das Verfahren klar für Ausaben
• Der Vorstand ist insgesamt der Auffassung, dass die Gelder für Wiesbaden möglichst bald ausgegeben werden soll (auch z.B. für den Backbone-Ausbau)

Umlaufbeschluss: Kostenuebernhame Steiger Layenhof (2015-11-23)

• je nach Anfallen
• Haftung im Schadensfall bis zu: 1.000,00 €
• Stand: hat alles super geklappt, kein Schaden, keine Ausgaben

Anpassung der Geschäftsordnung

• https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Verein/Gesch%C3%A4ftsordnung
• Der Vorstand beschließt die Anpassung wie folgt: https://wiki.freifunk-mainz.de/wiki/index.php?title=Verein%2FGesch%C3%A4ftsordnung&diff=7477&oldid=6209

Berichte des Vorstandes

• Bericht Termin bei WiTCOM: Moritz und Florian berichten (siehe auch Mail auf bb-Liste). Moritz arbeitet nun einen Vorschlag für Witcom aus.
• Einrichtung neuer Bedarfe auf Betterplace: Wir richten neue Bedarfe für den Backbone-Ausbau ein (Lagerware)
• Mitgliederaufnahme: Sebastian holt die Unterlagen und traegt sie ein ... Abbuchung laeuft ueber Mitgliederverwaltung... online Formular ebenso
• Erik führt über Weihnachten eine Buchführung zusaetzlich zum wiki ein
• Status Kontozugriff: Wer hat alles Kontozugriff? Wo ist dies dokumentiert? Florian, Sebastian, Erik, Moritz
• Aktueller Kontostand (16.12.2015): 2.748.27 H
• Steuererklärung für Jahr 2014
  • Erik telefoniert mit dem Finanzamt wir haben keine Aufforderung bekommen.
  • Freistellung nach Abgabenordnung: Erik kümmert sich
• Mitgliederarbeit
• Aktueller Mitgliederstand: (16.12): 44
• Stand: Online Mitgliedsbeitritt (natürliche und juristsiche Personen) -> für juristische Personen vorher nicht angedacht

Berichte von Gruppen / Community

Admin Gruppe

• Vereinsgateway ist inzwischen komplett aufgesetzt.
• Stand: Exit über Rheinland
  • Lotuswurzel: schon umgestellt
  • Kaschu: Tunnel sind da / muss nur noch konfiguriert werden
  • Spinat: Wenn Verein sagt "ja" werden die Tunnel beantragt
  • Wasserfloh: Wenn auf neue IP umgestellt werden die Tunnel beantragt
• Aktuelle Admin-Liste: Kai, Moritz, Tobias, Markus, Frieder, Sebastian, Marc, (Daniel)
• https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Teams/Admin-Team
• Vorstand bittet Admin-Truppe aktuelle Aufnahmeregelung nochmal zu diskutieren und zu dokumentieren.

Backbone Gruppe

• Stand: Routen communityweit / Nutzung eines BB-Netzes
• Standort Waldthausen Aufgebaut (Vertragsverhandlungen laufen)
• Standort Layenhof DOC Stage und Zelt aufgebaut
• Vertragsverhandlungen Heidelberg Zement laufen

Community Mainz

• PR-Gruppe
• youtbube-Kanal ? Haben wir nicht.
• Neustadt-Flyer ? Haben wir noch nicht.

Community Wiesbaden & Umgebung

• Umsetzung "Stuttgarter Modell" in Eltville mit "Refugess Welcome to Rheingau"; "Nachbarschaftshilfe Oberer Rheingau", Freifunk Wiesbaden und Landkreis Rheingau
• neue Standorte: Opelbad, HSK, FW1
• Großprojekt: Notunterkunft Simeonhaus
• Großprojekt: HEAE MZ-Kastel
• Testbetrieb von collabtive
• vier neue Turnhallen ab Dezember als Notunterkünfte
• 1 Jahr Freifunk Wiesbaden Fete am 01.04.2016
• Team Presse
  • Dankesschreiben an Teilnemer am Projekt AHF und SIM

Anträge

Erstattung von Auslagen von Jan

• Antragsteller: Jan
• Betrag: 35,16€
• Text: Baumaterial
• Abstimmung: Vorstand beschließt die Kostenübernahme. In Zukunft soll bitte das Verfahren eingehalten werden (Ausgaben vorher abstimmen).

Erstattung von Auslagen von Jan

• Antragsteller: Jan
• Betrag: 30,00 €
• Text: bunte RJ-45-Stecker
• Abstimmung:Vorstand beschließt die Kostenübernahme. In Zukunft soll bitte das Verfahren eingehalten werden (Ausgaben vorher abstimmen).

Erstattung von Auslagen von Jan

• Antragsteller: Jan
• Betrag: 60,90 €
• Text: ALLNET 19" Wandgehäuse, 4HE, 1-teilig, T445*B541mm, Lichtgrau
• Abstimmung:Vorstand beschließt die Kostenübernahme. In Zukunft soll bitte das Verfahren eingehalten werden (Ausgaben vorher abstimmen).

Vereinsgateway ausleitung ueber Freiunk Rheinland

• Antragsteller: Moritz fürs Admin-Team
• iperf tests direkt auf das gate: https://gist.github.com/kokel/ed9ff6c4b563dcfa19ec
• Bei der RIPE hinterlegte ansprechpartner: Tobias, Sebastian und Markus
  • https://apps.db.ripe.net/search/lookup.html?source=ripe&key=185.66.195.36+-+185.66.195.39&type=inetnum
  • inetnum: 185.66.195.36 - 185.66.195.39
  • netname: NET-FREIFUNKWIESBADEN
  • descr: IPv4 Network Freifunk Wiesbaden
  • country: DE
• Vorstand beschließt, die Community zu informieren, dass die Umstellung geplant ist (Florian) und wird ab ca. in einer Woche den Gateway-Traffic über FF Rheinland ausleiten
• Umsetzungsverantwortlich: Moritz und Sebastian

Spenden an Freifunk Rheinland

• Antragsteller: Tobias fürs Admin-Team
• Betrag: Zur Diskussion
• Text: Was kann der Verein erübrigen? Mindestens das, was momentan an die VPNs geht.
• Mindestens sollten wir parallel Werbung für den Rheinland machen
• Vorstand beschließt, ab 2016 pro Jahr 200€ an den Freifunk Rheinland-Pfalz für den Aufbau und Betrieb eines deutschlandweiten Freifunk-Backbones zu spenden.
• Guennie baut kontakt zum Freifunk Rheinland auf um die wirklichen kosten zu ermitteln.
• https://www.betterplace.org/de/projects/16049-freifunk-rheinland-verbindet-hilf-mit-das-freifunk-netz-wachsen-zu-lassen?utm_campaign=widget&utm_content=Freifunk+Rheinland+verbindet.+Hilf+mit+das+Freifunk-Netz+wachsen+zu+lassen&utm_medium=iframe_widget&utm_source=project_widget

Zugriff web/mail team auf Vereinsserver

• Antragsteller: Moritz für Admin-Team
• Bildung eines Mail /Admin Teams
• Regelung des Zugriffs auf das Vereinsgate da VMs auf Hardware des Vereins fahren.
• Beschluss: Vorstand begrüßt die Einrichtung dedizierter Teams. Eine entsprechende Rechte-Vergabe soll erfolgen, wenn das Team sich konstituiert hat.

Verlaengerung Perfect Privacy

• Antragsteller: Moritz für Admin-Team
• Monstsweise Verlaenguerung bis alle Gates bei Rheiland sind
• https://www.perfect-privacy.com/german/ 16,49Euro/Monat
• Antrag auf 3 Monate
• Beschluss: Vorstand beschließt PP noch für die nächsten 3 Monate monatlich weiter zu buchen. Umsetzungsverantwortlich: Moritz.

Backbone Ausbau

• Antragsteller: Moritz für Backbone-Gruppe
• Ausbau Uniklink
  • 1x Nanobeam M5-19 (AC) Richtung Waldthausen
  • 4x Antennenhalter (L)
  • 6x RF Schiedling
  • ~215 (230Euro)
• Ausbau Waldhausen:
  • 1x Nanobeam M5-19 (AC)
  • Kosten ~ 95 (110)Euro
  • Vorstand beschließt den weiteren Ausbau des Backbone-Standorts. Dazu werden die obigen Antennen, Halterungen und Shieldings beschafft (230+110€ max).
  • Umsetzungsverantwortlich: Moritz
• Ausbau Layenhof
  • 1x nanobeam M5-16
  • Kosten ~ 70Euro
  • Vorstand beschließt, den Uplink zwischen Zelt und Doc-Stage zu übernehmen und Moritz die adäquate Hardware zu erstzen. Umsetzungsverantwortlich: Moritz.
• Ausbau: Heidelberg Zement
  • 2x Nanobracket
  • 1x Wandhalterungsergänzung NanoBeam
  • 1x Kiste (für 2x PoE-Netzteil + 1x 3erSteckerleiste)
  • Kleinkram
  • Summe: ~50euro
  • Vorstand beschließt, auch hier den Backbone-Standort dementsprechend auszubauen.
• Antrege fuer Vertragsunterschriebung bei Waldthausen und Heidelberg Zement.
  • Machen wir per Umlaufbeschluss.

Sonstiges

• Planung Mitgliederversammlung 2016 ohne Vorstandswahlen
• Wollen wir im März/April ansetzen
• Eintragungen der Satzungsänderungen und Vorstandsänderungen beim Registergericht
  • aktueller Stand: Moritz und Florian wollten sich kümmern
• Archivierung von Beschlüssen
  • aktueller Stand: Günni wollte sich kümmern
• D&O-Versicherung für den Verein (https://de.wikipedia.org/wiki/D%26O-Versicherung)
• Liste aller Tätigkeiten des Vereines erstellen
• Grundlage für Sphären des Vereins für steuerleiche Einstufung der Tätigkeiten
• Haushaltsplan 2016
• Anmeldung bei der Bundesnetzagentur als Wireless Provider
  • Hier noch ein paar weitere Informationen: https://pad.freifunk.net/p/BNA-Mumble-Protokoll
  • Nach dieser Liste sind einige Freifunk Vereine gemeldet: http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/TKDiensteanbieterPDF.pdf;jsessionid=822102A6A237212C21D1198BFE6D867B?__blob=publicationFile&v=38
• Nächste Vorstandssitzung
  • Nächster Termin: 28.01.2016 (Datenschutztag, yay!)