Protokolle/Vorstandssitzung 2017-11-22

Protokoll Info
Protokollant	User:Sebastian, User:Mitch
Datum	22. November 2017
Ort	Malteser ZIBB, Hauptstr. 18, Mainz
Teilnehmer	Florian, Sebastian, Mitch, Julian„Florian, Sebastian, Mitch, Julian“ ist keine Zahl.

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr

Feststellung der Beschlussfähigkeit

4 aus dem Vorstand da->beschlussfähig.

Festlegung der Sitzungsleitung

   Florian

Feststellung der Protokollanten

   Sebastian, Mitch

Änderung an der Geschäftsordnung

   Vorstandsmitglieder können bis 100€ in eiligen Fällen selbst über Ausgaben entscheiden.

   Umsetzung eines Beschlusses von 30.9.2015: https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30

   Die Geschäftsordnung wird im Bereich "Beschlussfassung des Vorstandes" um diese Sätze ergänzt: "In eiligen Fällen können Vorstandsmitglieder Ausgaben bis zu einer Höhe von 100 Euro ohne Beschluss des Vorstands bewilligen. Hierüber ist der Vorstand unverzüglich in Kenntnis zu setzen."

   Einstimmig angenommen und im Protokoll geändert (https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php?title=Verein/Gesch%C3%A4ftsordnung&oldid=9270

Genehmigung des letzten Protokolls

   https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2017-09-27

Beschlüsse der letzten Sitzung

   Sebastian fragt bei Sascha nach wg rechnung Server.

   Wichtig, da bald rechnungsschluss.

   Sebastian sendet Mitch die Rechnung für Bestellung Isostation vom 24.7.

Server für Wiesbadener Backbone

   Tobias hat die Rechnung geschickt. Die Zahlung wurde per Vorkasse geleistet

Kauf Hornantenne fürs Backbone

   Zahlung wurde geleistet, Rechnung liegt vor, Gerät verbaut und im Einsatz

Autorisierung MVB

   Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen

Bericht aus der Admin-Gruppe

   Ist in Vorbereitung

Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung

3.11 ausbesserung des Backbones auf der UM

   Kurzfassung: Unsere Installation ist unzuverlässig geworden aufgrund

   unerwarteter Dinge (Vögel) und schlechtem Design beim Aufbau (Kabel).

   2x100m Draka UC900 SS27 PUR Kabel (2x135€)

   3xIsostation AC. (3x120€)

   Verschiedenes Installationsmaterial < 50€

   2xPowerbeam 500-ISO AC (2x170€)

   Kosten: 680€

   Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Moritz -> Einstimmig

   Vertrag mit dem Peng unterschreiben.

   Für das Freifunk Meetup im PENG am 9.11 müssen wir noch einen Vertrag unterschreiben.

   Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Sebastian

Kosten für Freifunk Meetup in Mainz

Ausgaben 181,90 Euro

   Globus 10.11.2017 - 143,83 Euro -> Ralf

   Werners Backstube 11.11.2017 - 22,19 Euro -> Tobias

   Werners Backstube 12.11.2017 - 15,88 Euro -> Tobias

   Miete PENG: keine Kosten (nur Kaution, die Julian vorgelegt und inzwischen wieder erstattet bekommen hat)

   Kosten werden an Tobias Hachemer erstattet

   Mitch kümmert sich darum

   Dafür: Mitch, Sebastian, Erik, Moritz, Julian

Anträge:

Antragstitel: Flüchtlingsbackbone Tannenwaldresidenz

   Antragsteller: GÜ-NN1 

   Text: "Der Vorstand möge beschließen, die Kosten für das Backbone im Bad Schwalbach in dern Geflüchtetenunterkunft in Tannenwald Residenz zu übernehmen.

   Betrag: bis zu 650 Euro

   Begründung: [TWR] ist nur mit 16MBit angeschlossen. Gespräche mit Unitymedia und Telekom führten zu keinem Ergebnis. Daher soll die Kapazität von außen erhöht werden. https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Wiesbaden/Projekte/Tannenwaldresidenz#geplante_Technik_-_Dach Günni ist aktuell in Vorleistung getreffen und wird bei positver Abstimmung eine Rechnung ausstellen.

   Abstimmung: Einstimmig angenommen.

   Beschluss: Gegen Vorlage der Originalrechnungen werden Günni bzw. anderen Personen der Wiesbadener Community die Kosten für den Backbone-Ausbau bis zu 650 Euro erstattet. Mitch klärt die genauen Modalitäten mit Günni.

   Zuständig: David, Günni, Sander

Antragstitel: Freifunk RTK Web-/Mailhosting auf Vereinsinfrastruktur umziehen (Julian)

   Beschluss: Einstimmig

   Umsetzung: Julian

Sachstand Konto, Vereinsregister, Mitgliederverwaltung

Konto

   Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen

Vereinsregister

   Es hat sich noch niemand gekümmert. Mitch wird das jetzt angehen.

Mitgliederversammlung

   Wir nehmen jetzt direkt alle Mitglieder auf.

Inventarliste

   Bitte alle alten Geräte inventarisieren.

Berichte

Meetup

   Julian und Florian berichten

   Julian wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben

Backbone Building

   Sebastian berichtet von den Umbau-Maßnahmen auf der Uniklinik

   Er wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben

Dateiablagesystem

   Nextcloud/Owncloud z.B.?

Nächster Termin

   Mittwoch, 24. Januar 2018 um 19:30 Uhr (immer 4. Mittwoch im ungeraden Monat))

   Ort: Wiesbaden, wenn Peter Zeit hat - sonst Mainz

Annahme des Protokolls

• Das Protokoll wird in der Vorstandssitzung am 31. Januar 2018 einstimmig angenommen