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Protokolle/Vorstandssitzung 2017-11-22 (Quelltext anzeigen)
Version vom 31. Januar 2018, 20:10 Uhr
, 20:10, 31. Jan. 2018Die Seite wurde neu angelegt: „{{Protokoll| |Protokollant=Sebastian, Mitch |Datum=22. November 2017 |Ort=Malteser ZIBB, Hauptstr. 18, Mainz |Teilnehmer=Florian, Sebastian, Mitch, Julian|}}…“
{{Protokoll|
|Protokollant=Sebastian, Mitch
|Datum=22. November 2017
|Ort=Malteser ZIBB, Hauptstr. 18, Mainz
|Teilnehmer=Florian, Sebastian, Mitch, Julian|}}
Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr
== Feststellung der Beschlussfähigkeit ==
4 aus dem Vorstand da->beschlussfähig.
== Festlegung der Sitzungsleitung ==
Florian
== Feststellung der Protokollanten ==
Sebastian, Mitch
== Änderung an der Geschäftsordnung ==
Vorstandsmitglieder können bis 100€ in eiligen Fällen selbst über Ausgaben entscheiden.
Umsetzung eines Beschlusses von 30.9.2015: https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30
Die Geschäftsordnung wird im Bereich "Beschlussfassung des Vorstandes" um diese Sätze ergänzt: "In eiligen Fällen können Vorstandsmitglieder Ausgaben bis zu einer Höhe von 100 Euro ohne Beschluss des Vorstands bewilligen. Hierüber ist der Vorstand unverzüglich in Kenntnis zu setzen."
Einstimmig angenommen und im Protokoll geändert (https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php?title=Verein/Gesch%C3%A4ftsordnung&oldid=9270
== Genehmigung des letzten Protokolls ==
https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2017-09-27
=== Beschlüsse der letzten Sitzung ===
Sebastian fragt bei Sascha nach wg rechnung Server.
Wichtig, da bald rechnungsschluss.
Sebastian sendet Mitch die Rechnung für Bestellung Isostation vom 24.7.
=== Server für Wiesbadener Backbone ===
Tobias hat die Rechnung geschickt. Die Zahlung wurde per Vorkasse geleistet
=== Kauf Hornantenne fürs Backbone ===
Zahlung wurde geleistet, Rechnung liegt vor, Gerät verbaut und im Einsatz
=== Autorisierung MVB ===
Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen
=== Bericht aus der Admin-Gruppe ===
Ist in Vorbereitung
=== Das Protokoll ist einstimmig angenommen. ===
== Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung ==
=== 3.11 ausbesserung des Backbones auf der UM ===
Kurzfassung: Unsere Installation ist unzuverlässig geworden aufgrund
unerwarteter Dinge (Vögel) und schlechtem Design beim Aufbau (Kabel).
2x100m Draka UC900 SS27 PUR Kabel (2x135€)
3xIsostation AC. (3x120€)
Verschiedenes Installationsmaterial < 50€
2xPowerbeam 500-ISO AC (2x170€)
Kosten: 680€
Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Moritz -> Einstimmig
Vertrag mit dem Peng unterschreiben.
Für das Freifunk Meetup im PENG am 9.11 müssen wir noch einen Vertrag unterschreiben.
Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Sebastian
=== Kosten für Freifunk Meetup in Mainz ===
==== Ausgaben 181,90 Euro ====
Globus 10.11.2017 - 143,83 Euro -> Ralf
Werners Backstube 11.11.2017 - 22,19 Euro -> Tobias
Werners Backstube 12.11.2017 - 15,88 Euro -> Tobias
Miete PENG: keine Kosten (nur Kaution, die Julian vorgelegt und inzwischen wieder erstattet bekommen hat)
Kosten werden an Tobias Hachemer erstattet
Mitch kümmert sich darum
Dafür: Mitch, Sebastian, Erik, Moritz, Julian
== Anträge: ==
=== Antragstitel: Flüchtlingsbackbone Tannenwaldresidenz ===
Antragsteller: GÜ-NN1
Text: "Der Vorstand möge beschließen, die Kosten für das Backbone im Bad Schwalbach in dern Geflüchtetenunterkunft in Tannenwald Residenz zu übernehmen.
Betrag: bis zu 650 Euro
Begründung: [TWR] ist nur mit 16MBit angeschlossen. Gespräche mit Unitymedia und Telekom führten zu keinem Ergebnis. Daher soll die Kapazität von außen erhöht werden. https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Wiesbaden/Projekte/Tannenwaldresidenz#geplante_Technik_-_Dach Günni ist aktuell in Vorleistung getreffen und wird bei positver Abstimmung eine Rechnung ausstellen.
Abstimmung: Einstimmig angenommen.
Beschluss: Gegen Vorlage der Originalrechnungen werden Günni bzw. anderen Personen der Wiesbadener Community die Kosten für den Backbone-Ausbau bis zu 650 Euro erstattet. Mitch klärt die genauen Modalitäten mit Günni.
Zuständig: David, Günni, Sander
=== Antragstitel: Freifunk RTK Web-/Mailhosting auf Vereinsinfrastruktur umziehen (Julian) ===
Beschluss: Einstimmig
Umsetzung: Julian
== Sachstand Konto, Vereinsregister, Mitgliederverwaltung ==
=== Konto ===
Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen
=== Vereinsregister ===
Es hat sich noch niemand gekümmert. Mitch wird das jetzt angehen.
=== Mitgliederversammlung ===
Wir nehmen jetzt direkt alle Mitglieder auf.
=== Inventarliste ===
Bitte alle alten Geräte inventarisieren.
== Berichte ==
=== Meetup ===
Julian und Florian berichten
Julian wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben
=== Backbone Building ===
Sebastian berichtet von den Umbau-Maßnahmen auf der Uniklinik
Er wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben
== Dateiablagesystem ==
Nextcloud/Owncloud z.B.?
== Nächster Termin ==
Mittwoch, 24. Januar 2018 um 19:30 Uhr (immer 4. Mittwoch im ungeraden Monat))
Ort: Wiesbaden, wenn Peter Zeit hat - sonst Mainz
==Annahme des Protokolls==
* Das Protokoll wird in der Vorstandssitzung am [[Protokolle/Vorstandssitzung_2018-01-31|31. Januar 2018]] einstimmig angenommen
[[Kategorie:Protokoll Vorstandssitzung]]
|Protokollant=Sebastian, Mitch
|Datum=22. November 2017
|Ort=Malteser ZIBB, Hauptstr. 18, Mainz
|Teilnehmer=Florian, Sebastian, Mitch, Julian|}}
Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr
== Feststellung der Beschlussfähigkeit ==
4 aus dem Vorstand da->beschlussfähig.
== Festlegung der Sitzungsleitung ==
Florian
== Feststellung der Protokollanten ==
Sebastian, Mitch
== Änderung an der Geschäftsordnung ==
Vorstandsmitglieder können bis 100€ in eiligen Fällen selbst über Ausgaben entscheiden.
Umsetzung eines Beschlusses von 30.9.2015: https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30
Die Geschäftsordnung wird im Bereich "Beschlussfassung des Vorstandes" um diese Sätze ergänzt: "In eiligen Fällen können Vorstandsmitglieder Ausgaben bis zu einer Höhe von 100 Euro ohne Beschluss des Vorstands bewilligen. Hierüber ist der Vorstand unverzüglich in Kenntnis zu setzen."
Einstimmig angenommen und im Protokoll geändert (https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php?title=Verein/Gesch%C3%A4ftsordnung&oldid=9270
== Genehmigung des letzten Protokolls ==
https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2017-09-27
=== Beschlüsse der letzten Sitzung ===
Sebastian fragt bei Sascha nach wg rechnung Server.
Wichtig, da bald rechnungsschluss.
Sebastian sendet Mitch die Rechnung für Bestellung Isostation vom 24.7.
=== Server für Wiesbadener Backbone ===
Tobias hat die Rechnung geschickt. Die Zahlung wurde per Vorkasse geleistet
=== Kauf Hornantenne fürs Backbone ===
Zahlung wurde geleistet, Rechnung liegt vor, Gerät verbaut und im Einsatz
=== Autorisierung MVB ===
Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen
=== Bericht aus der Admin-Gruppe ===
Ist in Vorbereitung
=== Das Protokoll ist einstimmig angenommen. ===
== Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung ==
=== 3.11 ausbesserung des Backbones auf der UM ===
Kurzfassung: Unsere Installation ist unzuverlässig geworden aufgrund
unerwarteter Dinge (Vögel) und schlechtem Design beim Aufbau (Kabel).
2x100m Draka UC900 SS27 PUR Kabel (2x135€)
3xIsostation AC. (3x120€)
Verschiedenes Installationsmaterial < 50€
2xPowerbeam 500-ISO AC (2x170€)
Kosten: 680€
Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Moritz -> Einstimmig
Vertrag mit dem Peng unterschreiben.
Für das Freifunk Meetup im PENG am 9.11 müssen wir noch einen Vertrag unterschreiben.
Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Sebastian
=== Kosten für Freifunk Meetup in Mainz ===
==== Ausgaben 181,90 Euro ====
Globus 10.11.2017 - 143,83 Euro -> Ralf
Werners Backstube 11.11.2017 - 22,19 Euro -> Tobias
Werners Backstube 12.11.2017 - 15,88 Euro -> Tobias
Miete PENG: keine Kosten (nur Kaution, die Julian vorgelegt und inzwischen wieder erstattet bekommen hat)
Kosten werden an Tobias Hachemer erstattet
Mitch kümmert sich darum
Dafür: Mitch, Sebastian, Erik, Moritz, Julian
== Anträge: ==
=== Antragstitel: Flüchtlingsbackbone Tannenwaldresidenz ===
Antragsteller: GÜ-NN1
Text: "Der Vorstand möge beschließen, die Kosten für das Backbone im Bad Schwalbach in dern Geflüchtetenunterkunft in Tannenwald Residenz zu übernehmen.
Betrag: bis zu 650 Euro
Begründung: [TWR] ist nur mit 16MBit angeschlossen. Gespräche mit Unitymedia und Telekom führten zu keinem Ergebnis. Daher soll die Kapazität von außen erhöht werden. https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Wiesbaden/Projekte/Tannenwaldresidenz#geplante_Technik_-_Dach Günni ist aktuell in Vorleistung getreffen und wird bei positver Abstimmung eine Rechnung ausstellen.
Abstimmung: Einstimmig angenommen.
Beschluss: Gegen Vorlage der Originalrechnungen werden Günni bzw. anderen Personen der Wiesbadener Community die Kosten für den Backbone-Ausbau bis zu 650 Euro erstattet. Mitch klärt die genauen Modalitäten mit Günni.
Zuständig: David, Günni, Sander
=== Antragstitel: Freifunk RTK Web-/Mailhosting auf Vereinsinfrastruktur umziehen (Julian) ===
Beschluss: Einstimmig
Umsetzung: Julian
== Sachstand Konto, Vereinsregister, Mitgliederverwaltung ==
=== Konto ===
Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen
=== Vereinsregister ===
Es hat sich noch niemand gekümmert. Mitch wird das jetzt angehen.
=== Mitgliederversammlung ===
Wir nehmen jetzt direkt alle Mitglieder auf.
=== Inventarliste ===
Bitte alle alten Geräte inventarisieren.
== Berichte ==
=== Meetup ===
Julian und Florian berichten
Julian wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben
=== Backbone Building ===
Sebastian berichtet von den Umbau-Maßnahmen auf der Uniklinik
Er wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben
== Dateiablagesystem ==
Nextcloud/Owncloud z.B.?
== Nächster Termin ==
Mittwoch, 24. Januar 2018 um 19:30 Uhr (immer 4. Mittwoch im ungeraden Monat))
Ort: Wiesbaden, wenn Peter Zeit hat - sonst Mainz
==Annahme des Protokolls==
* Das Protokoll wird in der Vorstandssitzung am [[Protokolle/Vorstandssitzung_2018-01-31|31. Januar 2018]] einstimmig angenommen
[[Kategorie:Protokoll Vorstandssitzung]]