Protokolle/Vorstandssitzung 2017-11-22: Unterschied zwischen den Versionen
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Mitch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Protokoll| |Protokollant=Sebastian, Mitch |Datum=22. November 2017 |Ort=Malteser ZIBB, Hauptstr. 18, Mainz |Teilnehmer=Florian, Sebastian, Mitch, Julian|}}…“) |
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== Feststellung der Beschlussfähigkeit == | == Feststellung der Beschlussfähigkeit == | ||
| − | + | * 4 aus dem Vorstand da->beschlussfähig. | |
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== Festlegung der Sitzungsleitung == | == Festlegung der Sitzungsleitung == | ||
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== Feststellung der Protokollanten == | == Feststellung der Protokollanten == | ||
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== Änderung an der Geschäftsordnung == | == Änderung an der Geschäftsordnung == | ||
| + | * Vorstandsmitglieder können bis 100€ in eiligen Fällen selbst über Ausgaben entscheiden. | ||
| + | * Umsetzung eines Beschlusses von 30.9.2015: https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30 | ||
| + | * Die Geschäftsordnung wird im Bereich "Beschlussfassung des Vorstandes" um diese Sätze ergänzt: "In eiligen Fällen können Vorstandsmitglieder Ausgaben bis zu einer Höhe von 100 Euro ohne Beschluss des Vorstands bewilligen. Hierüber ist der Vorstand unverzüglich in Kenntnis zu setzen." | ||
| − | + | * Einstimmig angenommen und im Protokoll geändert (https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php?title=Verein/Gesch%C3%A4ftsordnung&oldid=9270 | |
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== Genehmigung des letzten Protokolls == | == Genehmigung des letzten Protokolls == | ||
| − | + | * https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2017-09-27 | |
=== Beschlüsse der letzten Sitzung === | === Beschlüsse der letzten Sitzung === | ||
| − | + | * Sebastian fragt bei Sascha nach wg rechnung Server. | |
| − | + | * Wichtig, da bald rechnungsschluss. | |
| − | + | * Sebastian sendet Mitch die Rechnung für Bestellung Isostation vom 24.7. | |
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=== Server für Wiesbadener Backbone === | === Server für Wiesbadener Backbone === | ||
| − | + | * Tobias hat die Rechnung geschickt. Die Zahlung wurde per Vorkasse geleistet | |
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=== Kauf Hornantenne fürs Backbone === | === Kauf Hornantenne fürs Backbone === | ||
| − | + | * Zahlung wurde geleistet, Rechnung liegt vor, Gerät verbaut und im Einsatz | |
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=== Autorisierung MVB === | === Autorisierung MVB === | ||
| − | + | * Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen | |
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=== Bericht aus der Admin-Gruppe === | === Bericht aus der Admin-Gruppe === | ||
| − | + | * Ist in Vorbereitung | |
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=== Das Protokoll ist einstimmig angenommen. === | === Das Protokoll ist einstimmig angenommen. === | ||
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=== 3.11 ausbesserung des Backbones auf der UM === | === 3.11 ausbesserung des Backbones auf der UM === | ||
| − | + | * Kurzfassung: Unsere Installation ist unzuverlässig geworden aufgrund unerwarteter Dinge (Vögel) und schlechtem Design beim Aufbau (Kabel). | |
| − | + | * 2x100m Draka UC900 SS27 PUR Kabel (2x135€) | |
| − | + | * 3xIsostation AC. (3x120€) | |
| − | + | * Verschiedenes Installationsmaterial < 50€ | |
| − | + | * 2xPowerbeam 500-ISO AC (2x170€) | |
| − | + | * Kosten: 680€ | |
| − | + | * Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Moritz -> Einstimmig | |
| − | + | === Vertrag mit dem Peng unterschreiben === | |
| − | + | * Für das Freifunk Meetup im PENG am 9.11 müssen wir noch einen Vertrag unterschreiben. | |
| − | + | * Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Sebastian | |
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=== Kosten für Freifunk Meetup in Mainz === | === Kosten für Freifunk Meetup in Mainz === | ||
==== Ausgaben 181,90 Euro ==== | ==== Ausgaben 181,90 Euro ==== | ||
| + | * Globus 10.11.2017 - 143,83 Euro -> Ralf | ||
| + | * Werners Backstube 11.11.2017 - 22,19 Euro -> Tobias | ||
| + | * Werners Backstube 12.11.2017 - 15,88 Euro -> Tobias | ||
| + | * Miete PENG: keine Kosten (nur Kaution, die Julian vorgelegt und inzwischen wieder erstattet bekommen hat) | ||
| + | * Kosten werden an Tobias Hachemer erstattet | ||
| + | * Mitch kümmert sich darum | ||
| + | * Dafür: Mitch, Sebastian, Erik, Moritz, Julian | ||
| − | + | == Anträge == | |
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| − | == Anträge | ||
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=== Antragstitel: Flüchtlingsbackbone Tannenwaldresidenz === | === Antragstitel: Flüchtlingsbackbone Tannenwaldresidenz === | ||
| − | + | * Antragsteller: GÜ-NN1 | |
| − | + | * Text: "Der Vorstand möge beschließen, die Kosten für das Backbone im Bad Schwalbach in dern Geflüchtetenunterkunft in Tannenwald Residenz zu übernehmen. | |
| − | + | * Betrag: bis zu 650 Euro | |
| − | + | * Begründung: [TWR] ist nur mit 16MBit angeschlossen. Gespräche mit Unitymedia und Telekom führten zu keinem Ergebnis. Daher soll die Kapazität von außen erhöht werden. https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Wiesbaden/Projekte/Tannenwaldresidenz#geplante_Technik_-_Dach Günni ist aktuell in Vorleistung getreffen und wird bei positver Abstimmung eine Rechnung ausstellen. | |
| − | + | * Abstimmung: Einstimmig angenommen. | |
| − | + | * Beschluss: Gegen Vorlage der Originalrechnungen werden Günni bzw. anderen Personen der Wiesbadener Community die Kosten für den Backbone-Ausbau bis zu 650 Euro erstattet. Mitch klärt die genauen Modalitäten mit Günni. | |
| − | + | * Zuständig: David, Günni, Sander | |
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=== Antragstitel: Freifunk RTK Web-/Mailhosting auf Vereinsinfrastruktur umziehen (Julian) === | === Antragstitel: Freifunk RTK Web-/Mailhosting auf Vereinsinfrastruktur umziehen (Julian) === | ||
| − | + | * Beschluss: Einstimmig | |
| − | + | * Umsetzung: Julian | |
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== Sachstand Konto, Vereinsregister, Mitgliederverwaltung == | == Sachstand Konto, Vereinsregister, Mitgliederverwaltung == | ||
=== Konto === | === Konto === | ||
| − | + | * Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen | |
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=== Vereinsregister === | === Vereinsregister === | ||
| − | + | * Es hat sich noch niemand gekümmert. Mitch wird das jetzt angehen. | |
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=== Mitgliederversammlung === | === Mitgliederversammlung === | ||
| − | + | * Wir nehmen jetzt direkt alle Mitglieder auf. | |
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=== Inventarliste === | === Inventarliste === | ||
| − | + | * Bitte alle alten Geräte inventarisieren. | |
== Berichte == | == Berichte == | ||
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=== Meetup === | === Meetup === | ||
| − | + | * Julian und Florian berichten | |
| − | + | * Julian wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben | |
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=== Backbone Building === | === Backbone Building === | ||
| − | + | * Sebastian berichtet von den Umbau-Maßnahmen auf der Uniklinik | |
| − | + | * Er wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben | |
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== Dateiablagesystem == | == Dateiablagesystem == | ||
| − | + | * Nextcloud/Owncloud z.B.? | |
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== Nächster Termin == | == Nächster Termin == | ||
| − | + | * Mittwoch, 24. Januar 2018 um 19:30 Uhr (immer 4. Mittwoch im ungeraden Monat)) | |
| − | + | * Ort: Wiesbaden, wenn Peter Zeit hat - sonst Mainz | |
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==Annahme des Protokolls== | ==Annahme des Protokolls== | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2018, 20:18 Uhr
| Protokoll Info | |
|---|---|
| Protokollant | User:Sebastian, User:Mitch |
| Datum | 22. November 2017 |
| Ort | Malteser ZIBB, Hauptstr. 18, Mainz |
| Teilnehmer | Florian, Sebastian, Mitch, Julian„Florian, Sebastian, Mitch, Julian“ ist keine Zahl. |
Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr
Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 aus dem Vorstand da->beschlussfähig.
Festlegung der Sitzungsleitung
- Florian
Feststellung der Protokollanten
- Sebastian, Mitch
Änderung an der Geschäftsordnung
- Vorstandsmitglieder können bis 100€ in eiligen Fällen selbst über Ausgaben entscheiden.
- Umsetzung eines Beschlusses von 30.9.2015: https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30
- Die Geschäftsordnung wird im Bereich "Beschlussfassung des Vorstandes" um diese Sätze ergänzt: "In eiligen Fällen können Vorstandsmitglieder Ausgaben bis zu einer Höhe von 100 Euro ohne Beschluss des Vorstands bewilligen. Hierüber ist der Vorstand unverzüglich in Kenntnis zu setzen."
- Einstimmig angenommen und im Protokoll geändert (https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php?title=Verein/Gesch%C3%A4ftsordnung&oldid=9270
Genehmigung des letzten Protokolls
Beschlüsse der letzten Sitzung
- Sebastian fragt bei Sascha nach wg rechnung Server.
- Wichtig, da bald rechnungsschluss.
- Sebastian sendet Mitch die Rechnung für Bestellung Isostation vom 24.7.
Server für Wiesbadener Backbone
- Tobias hat die Rechnung geschickt. Die Zahlung wurde per Vorkasse geleistet
Kauf Hornantenne fürs Backbone
- Zahlung wurde geleistet, Rechnung liegt vor, Gerät verbaut und im Einsatz
Autorisierung MVB
- Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen
Bericht aus der Admin-Gruppe
- Ist in Vorbereitung
Das Protokoll ist einstimmig angenommen.
Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung
3.11 ausbesserung des Backbones auf der UM
- Kurzfassung: Unsere Installation ist unzuverlässig geworden aufgrund unerwarteter Dinge (Vögel) und schlechtem Design beim Aufbau (Kabel).
- 2x100m Draka UC900 SS27 PUR Kabel (2x135€)
- 3xIsostation AC. (3x120€)
- Verschiedenes Installationsmaterial < 50€
- 2xPowerbeam 500-ISO AC (2x170€)
- Kosten: 680€
- Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Moritz -> Einstimmig
Vertrag mit dem Peng unterschreiben
- Für das Freifunk Meetup im PENG am 9.11 müssen wir noch einen Vertrag unterschreiben.
- Dafür: Mitch,Peter, Julian, Erik, Florian, Sebastian
Kosten für Freifunk Meetup in Mainz
Ausgaben 181,90 Euro
- Globus 10.11.2017 - 143,83 Euro -> Ralf
- Werners Backstube 11.11.2017 - 22,19 Euro -> Tobias
- Werners Backstube 12.11.2017 - 15,88 Euro -> Tobias
- Miete PENG: keine Kosten (nur Kaution, die Julian vorgelegt und inzwischen wieder erstattet bekommen hat)
- Kosten werden an Tobias Hachemer erstattet
- Mitch kümmert sich darum
- Dafür: Mitch, Sebastian, Erik, Moritz, Julian
Anträge
Antragstitel: Flüchtlingsbackbone Tannenwaldresidenz
- Antragsteller: GÜ-NN1
- Text: "Der Vorstand möge beschließen, die Kosten für das Backbone im Bad Schwalbach in dern Geflüchtetenunterkunft in Tannenwald Residenz zu übernehmen.
- Betrag: bis zu 650 Euro
- Begründung: [TWR] ist nur mit 16MBit angeschlossen. Gespräche mit Unitymedia und Telekom führten zu keinem Ergebnis. Daher soll die Kapazität von außen erhöht werden. https://wiki.freifunk-mwu.de/index.php/Wiesbaden/Projekte/Tannenwaldresidenz#geplante_Technik_-_Dach Günni ist aktuell in Vorleistung getreffen und wird bei positver Abstimmung eine Rechnung ausstellen.
- Abstimmung: Einstimmig angenommen.
- Beschluss: Gegen Vorlage der Originalrechnungen werden Günni bzw. anderen Personen der Wiesbadener Community die Kosten für den Backbone-Ausbau bis zu 650 Euro erstattet. Mitch klärt die genauen Modalitäten mit Günni.
- Zuständig: David, Günni, Sander
Antragstitel: Freifunk RTK Web-/Mailhosting auf Vereinsinfrastruktur umziehen (Julian)
- Beschluss: Einstimmig
- Umsetzung: Julian
Sachstand Konto, Vereinsregister, Mitgliederverwaltung
Konto
- Mitch war noch nicht bei der MVB, hat nun aber mit Florian ein Protokoll der Mitgliederversammlung unterschrieben und wird nun bei der MVB den Kontozugriff beantragen
Vereinsregister
- Es hat sich noch niemand gekümmert. Mitch wird das jetzt angehen.
Mitgliederversammlung
- Wir nehmen jetzt direkt alle Mitglieder auf.
Inventarliste
- Bitte alle alten Geräte inventarisieren.
Berichte
Meetup
- Julian und Florian berichten
- Julian wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben
Backbone Building
- Sebastian berichtet von den Umbau-Maßnahmen auf der Uniklinik
- Er wird noch einen ausführlicheren Bericht schreiben
Dateiablagesystem
- Nextcloud/Owncloud z.B.?
Nächster Termin
- Mittwoch, 24. Januar 2018 um 19:30 Uhr (immer 4. Mittwoch im ungeraden Monat))
- Ort: Wiesbaden, wenn Peter Zeit hat - sonst Mainz
Annahme des Protokolls
- Das Protokoll wird in der Vorstandssitzung am 31. Januar 2018 einstimmig angenommen